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投资公司注册流程 银行卡清算机构准入有什么内容

2020年7月22日  扬州著名公司法律顾问律师   http://www.wjflgwlaw.com/

 宋律师扬州著名公司法律顾问律师,现执业于***律师事务所,法律功底扎实,执业经验丰富,秉承着“专心、专注、专业”的理念,承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件胜诉高,获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念,全心全意为客户提供优质高效的法律服务。

  

投资公司注册流程

  核心内容:投资公司,是指汇集众多资金并依据投资目标进行合理组合的一种企业组织。注册投资公司的程序是什么样的呢的将与您分享。


  一、核名


  企业类型


  出资情况


  公司名称 地域 字号 行业类型 公司形式


  行业类型


  注册资金


  企业住所


  出资方信息


  出资比例 金额 身份证


  名称预先核准通知书


  二、入资


  开临时账户需:名称预先核准通知书原件、复印件


  所有股东及经办人身份证原件、复印件


  客户资料、授权书、授权委托书




  入资单


  验资报告需:名称预先核准通知书复印件


  设立登记申请书2、6、7、12页


  全体股东身份证复印件


  公司章程


  入资单


  房产证明复印件


  注册资金1000万以上需提供银行询证函


  三、约号交件


  企业设立登记申请书


  验资报告


  股东身份证复印件


  名称预先核准通知书原件


  章程原件


  股东名录


  指定委托书


  房产证明


  交取照费取照


  四、刻章


  执照副本原件、复印件


  法人身份证复印件


  五、企业组织机构代码


  组织机构代码申请表 公章


  营业执照副本原件和复印件


  法人、经办人身份证复印件


  组织机构代码证






银行卡清算机构准入有什么内容

  核心内容:银行卡清算机构准入有什么内容银行卡清算业务主要是通过制定银行卡清算标准和规则,运营银行卡清算业务系统,授权发行和受理本银行卡清算机构品牌的银行卡,并为发卡机构和收单机构提供其品牌银行卡的机构间交易处理服务,协助完成资金结算的活动。4月9日国务院公布了《国务院关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》,并于今年6月1日施行。下面由在本文详细介绍银行卡清算机构准入的主要内容。


  一、对银行卡清算机构实施准入管理


  在中华人民共和国境内从事银行卡清算业务,应当向中国人民银行提出申请,经中国人民银行征求中国银行业监督管理委员会同意后予以批准,依法取得银行卡清算业务许可证,成为专门从事银行卡清算业务的机构。未依法取得银行卡清算业务许可证的,不得从事银行卡清算业务,本决定另有规定的除外。


  本决定所称银行卡清算业务,是指通过制定银行卡清算标准和规则,运营银行卡清算业务系统,授权发行和受理本银行卡清算机构品牌的银行卡,并为发卡机构和收单机构提供其品牌银行卡的机构间交易处理服务,协助完成资金结算的活动。


  根据本决定,中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会制定行政许可条件、程序的实施细则,以及相关审慎性监督管理措施,依法向符合条件的申请人颁发银行卡清算业务许可证,并按照分工实施监督管理,共同防范银行卡清算业务系统性风险。


  二、申请成为银行卡清算机构应当符合的条件和程序


  申请成为银行卡清算机构的,应当为依据《中华人民共和国公司法》设立的企业法人,并符合以下条件:


  1.具有不低于10亿元人民币的注册资本。


  2.至少具有符合规定条件的持股20%以上的单一主要出资人,或者符合规定条件的合计持股25%以上的多个主要出资人,前述主要出资人申请前一年总资产不低于20亿元人民币或者净资产不低于5亿元人民币,且提出申请前应当连续从事银行、支付或者清算等业务5年以上,连续盈利3年以上,最近3年无重大违法违规记录;其他单一持股比例超过10%的出资人净资产不低于2亿元人民币,具有持续盈利能力、信誉良好,最近3年无重大违法违规记录。


  3.有符合国家标准、行业标准的银行卡清算标准体系。


  4.在中华人民共和国境内具备符合规定要求、能够独立完成银行卡清算业务的基础设施和异地灾备系统。


  5.董事和高级管理人员应当取得中国人民银行征求中国银行业监督管理委员会同意后核准的任职资格。


  6.具备符合规定的内部控制、风险防范、信息安全保障和反洗钱措施等其他审慎性条件。


  银行业金融机构申请发起设立或者投资于银行卡清算机构的,应当依法报经中国银行业监督管理委员会批准。